La cantante Gloria Trevi y su esposo, el abogado Armando Gómez Martínez, enfrentan una denuncia por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, revelaron funcionarios federales.
De acuerdo con el diario La Jornada, la denuncia fue presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Ante la oficialía de partes de la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 8 de septiembre.
Las empresas que ambos poseen y que tienen su sede en Texas, Estados Unidos.
Son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional, entre ellas Great Tallent LLC.
Registrada el 23 de junio de 2005, indicaron las fuentes consultadas.
En la querella se menciona que entre las transferencias por las que no se habrían pagado impuestos se encuentra una por más de 7 millones de pesos.
Que sirvió para detectar operaciones inusuales por parte de la cantante y su esposo.
La Jornada buscó ratificar la información con la UIF, pero el personal de la unidad se ciñó a comentar que es un caso que no ha sido ventilado públicamente.
Gómez Martínez fue detenido en noviembre de 1999 por autoridades de Estados Unidos al detectarse que intentaba trasladar a México.
Sin realizar la declaración correspondiente, 410 mil dólares en efectivo.
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