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Detecta UIF 12 candidaturas con presunto financiamiento ilícito

29 junio, 2021
en México
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CIUDAD DE MÉXICO.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer que se han detectado 12 casos de candidaturas en las que se detectaron movimientos inusuales que podrían involucrar casos de financiamiento ilícito.

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Detalló que el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó a la UIF la revisión de más de 12 mil 600 personas incluyendo candidatos y líderes políticos.

A inicio de junio, la UIF confirmó los primeros siete casos vinculados con financiamiento de recursos de procedencia ilícita por parte de candidatos que participaron en el proceso electoral del pasado 6 de junio.

Nieto Castillo agregó que los casos que presentará al INE y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales son de siete candidatos.

Los sospechosos aspiraban a alcaldías en la Ciudad de México, diputaciones federales e incluso a gubernaturas.

Señaló que en los 12 casos detectados se investiga que pudiera ser financiamiento ilícito.

“Hemos entregado y Consejo General del INE ha hecho el reconocimiento de que somos la instancia que ha respondido a todos los requerimientos”, dijo.

Además, señaló que se realizaron auditorías a 18 mil empresas proveedoras del INE en las que se han detectado indicios de ser empresas fantasma.

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Tags: candidatoscandidaturasDetecta UIF 12 candidaturas con presunto financiamiento ilícitoelección 6 de juniofinanciamiento ilícitofiscalía especializada en delitos electoralesINESantiago Nieto

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