Al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) le fueron transferidos más de 26 millones de pesos entre 2013 y 2022 de México a España, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Pablo Gómez reportó en la conferencia mañanera de hoy el contenido de la carpeta que existe en la UIF sobre el expresidente Enrique Peña Nieto. Al menos 15 personas y empresas estarían involucradas en las transferencias al expresidente de México.
La carpeta de la UIF sobre Enrique Peña Nieto ya está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), que será la institución encargada de identificar si hay delito que imputar y perseguir.
Pablo Gómez explicó que no corresponde a la UIF imputar delitos, pero sí identificar transferencias sospechosas entre particulares y personas que están o estuvieron en la función pública.
UF expone carpeta de investigación de Peña Nieto
Este jueves 7 de julio, el titular de la UIF, Pablo Gómez, expuso el contenido de la carpeta de análisis e investigación que se ha realizado a los movimientos financieros de Peña Nieto.
Los datos informados corresponden a las transferencias realizadas a Peña Nieto durante el periodo 2013-2022 de México a España, y de dos empresas vinculadas a él que han tenido operaciones bancarias en:
- Estados Unidos
- Irlanda
- Reino Unido
Conforme a lo señalado, en el análisis realizado se detectó que Peña Nieto recibió transferencias internacionales de un consanguíneo, siendo:
- El 21 de agosto de 2019, transferencia por 16 millones 8 pesos con 20 centavos
- El 20 de octubre de 2021, transferencia por cinco millones 702 mil 62 centavos
- El 29 de diciembre de 2021 cinco millones 718 pesos 92 centavos
Asimismo, se dijo que UIF presentó denuncia por presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita contra Peña Nieto.
