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En problemas… UIF presenta denuncia contra Gloria Trevi por evasión fiscal

20 septiembre, 2021
en Espectáculos
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia para que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue a Gloria Trevi y a su esposo, Armando Gómez, por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, revelaron funcionarios federales al periódico La Jornada.

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La denuncia se presentó ante la Oficialía de Partes de la FGR el pasado 8 de septiembre al considerar que las empresas (con sede en Texas) son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional, entre ellas Great Tallent LLC.

https://www.instagram.com/p/CUBERL4FIoI/?utm_medium=copy_link

Fuentes federales detallaron al periódico y de acuerdo con datos de la plataforma en Internet Open Corporates, entre mayo y junio del año pasado, la empresa Great Tallent LLC cambió a su director y Gloria Trevi fue sustituida en la dirección del corporativo, cargo que recayó en Armando Gómez.

https://www.instagram.com/p/CQJ4gBrFF-j/?utm_medium=copy_link

En la querella presentada se menciona que entre las transferencias por las que no se habrían pagado impuestos se encuentra una por más de 7 millones de pesos, que sirvió para detectar operaciones inusuales por parte de la cantante y su esposo.

Tags: DemandaGloria TreviUIF

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