La UIF (Unidad de Investigación Financiera) informó que el juez octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco le negó el amparo a “La Luz del Mundo” por el bloqueo de sus cuentas.
La dependencia federal mencionó en un comunicado que el juez consideró que el bloqueo de cuentas corresponde al cumplimiento por parte de la UIF.
Esto como autoridad del Estado mexicano y siguiendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI) número 4.
Dicha recomendación establece que los países deben tener mecanismos para congelar los bienes producto o intento de lavado de activos, y la 29.
La cual señala que los países miembros de GAFI deben tener una Unidad de Inteligencia Financiera para la recepción y análisis de información relacionada con el lavado de activos.
Así mismo, la dependencia encabezada por Santiago Nieto dio a conocer que continúa su trabajo de combate a la corrupción.
Sé el primero en comentar