WASHINGTON, EI.- El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con sede en Washington D.C., Estados Unidos, reveló los Papeles de Pandora, información sobre paraísos fiscales donde personalidades ocultan su riqueza.
La investigación internacional Pandora Papers, en la que participaron alrededor de 150 medios de 117 países, dio con cerca de 12 millones de documentos de despachos especializados en estructuras offshore.
En esta información figuran 35 jefes de Estado y 300 funcionarios de alto nivel de 40 países, además de artistas y modelos, incluidos mexicanos.
Los documentos filtrados podrían revelar casos de corrupción, blanqueo de capitales o evasión fiscal.
Aunque en su mayor parte son prueba de operaciones legales a las que recurren los ricos y poderosos para crear empresas para comprar propiedades.
MEXICANOS
En el caso de México, aparecen alrededor de tres mil nombres vinculados a estructuras de paraísos fiscales o en jurisdicciones secretas por medio de los cuales han realizado inversiones millonarias, adquirido bienes inmuebles y de lujo.
Empresarios, servidores públicos, contratistas del gobierno, celebridades, dueños de medios de comunicación y políticos son mencionados en la nueva filtración.
Entre los mexicanos que se mencionan en esta investigación se encuentra Germán Larrea, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración de Grupo México, María Asunción Aramburuzabala, heredera de la cervecería Modelo.
Entre otro apellidos de siempre: Espinosa Yglesias, Azcárraga, Slim, Salinas Pliego, Baillères, Larrea, Vázquez Raña, Servitje, Larrea, Bours, Chico Pardo.
Los empresarios Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Administración y socio mayoritario del Grupo Aeroportuario del Sureste; Alberto Baillères González, presidente de Grupo Bal.
También se encuentran funcionarios y familiares de políticos como el senador Armando Guadiana Tijerina, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal.
El ex consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra y la empresaria Julia Abdala Lemus, actual pareja de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
HAY QUINTANARROENSES
En Quintana Roo, de acuerdo con la revista Proceso, resaltan los nombres los hermanos García Zalvidea y de Edgar Manuel Méndez Montoya, presunto operador político y prestanombres del ex gobernador Roberto Borge Ángulo.
De acuerdo con Quinto Elemento Lab, que participó en Pandora Papers, las Islas Vírgenes Británicas destacó entre 22 los destinos predilectos a donde los mexicanos llevaron su patrimonio:
- Antillas
- Bahamas
- Belice
- Bermuda
- Curazao
- Delaware
- Escocia
- Guernsey
- Hong Kong
- Islas Cook
- Marshall
- Islas Vírgenes Británicas
- Nueva Zelanda
- Países Bajos
- Panamá
- Reino Unido
- San Vicente y las Granadinas
- Samoa
- San Cristóbal y Nieves
- Singapur
- Sychelles
- Suiza
UIF INVETSIGA
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) advirtió este domingo que ya empezó una indagatoria sobre los personajes mexicanos mencionados en la investigación casi 12 millones de documentos filtrados.
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