La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer que fueron bloqueadas 79 cuentas de personas físicas y morales, pertenecientes a la mafia rumana asentada en Quintana Roo y vinculada con el hackeo o clonación de tarjetas bancarias mediante una red de cajeros “Intercash”.
La UIF analizó en total 277 operaciones inusuales por un monto de 337 millones 500 mil pesos, así como 520 reportes de operaciones relevantes por más de 125 millones 520 mil pesos.
A través de un comunicado, informó que se revisaron transferencias internacionales mediante las cuales se realizaron 730 envíos por un monto de 251 millones 200 mil pesos y la recepción de 333 transferencias por más de 232 millones de pesos.
“De igual forma, se detectó la emisión de un total de 1,834 cheques por un monto de 153 millones 200 mil pesos y la recepción de 707 cheques por un monto de 104 millones 800 mil pesos, así como la emisión de 4,033 transferencias interbancarias por un total de 2 mil 205 millones 200 mil pesos y la recepción de 3,858 transferencias por más de 2 mil 180 millones de pesos“, apuntó el organismo que encabeza Santiago Nieto.
De acuerdo con las investigaciones, en 2019, Florian Tudor, presunto líder de esa mafia, y su socio Adrián Nicolae Cosmin, fueron detenidos por militares en un retén y entregados a la Fiscalía General de la República (FGR) en Quintana Roo.
En mayo de ese año, un juez autorizó cateos a tres inmuebles de los rumanos, lo que puso al descubierto su operación, refieren las investigaciones federales.
En mayo de 2020, REFORMA dio a conocer que la mafia rumana tenía la protección de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR, que investigó los supuestos abusos de los elementos que indagaron a los extranjeros.
La UIF informo que en tanto la banda criminal continuó con sus operaciones.
“Actualmente se han expandido a otras zonas turísticas visitadas principalmente por ciudadanos norteamericanos, tales como la Riviera Nayarita, los Cabos y Puerto Vallarta”, indicó.
