Etiqueta: Lavado de Dinero

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentar pruebas y demostrar ...

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que la conductora Inés Gómez Mont y ...

Yunes Márquez participó en la audiencia, vía web desde la Clínica Mayo de Jacksonville, Florida en ...

El caso se centra en el presunto desvío y lavado de 700 millones de dólares, fondos ...

Gómez presentó una lámina para decir que la investigación a Latinus es por el tipo de ...

La querella contra Trevi se presentó el 8 de septiembre de 2021, derivado de una investigación ...

Sofía Soraya "N", hermana del exalcalde de Benito Juárez, Cristian von Roehrich, fue señalada como al ...

Cristina Pereyra, esposa de García Luna, fue parte de las empresas del ex secretario que recibían ...

Luego de que este día se diera a conocer que un juez de control ordenó la ...

UIF presentó ante la FGR una denuncia contra el exprocurador general de la República, Jesús Murillo ...