Rechaza UIF que haya investigación en contra de Mara Lezama
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, desmintió la información que circuló este lunes ...
Leer más
© 2022 El Quintana Roo MX - Todos los derechos reservados
Etiqueta: UIF
UIF ya investiga a dónde fue a dar el dinero entregado en maletas a empleados del Senado
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, externó que ya investigan el origen y ...
Leer másPide Santiago Nieto ir tras expresidentes involucrados en asuntos de corrupción
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, expresó su opinión sobre ...
Leer más“Que se investigue”, AMLO sobre denuncia contra Mara Lezama por presunta corrupción
El presidente fue cuestionado esta mañana sobre la situación de la presidente municipal de Benito Juárez ...
Leer másCongelan cuentas a juez que se negó a vincular a funcionario en Puerto Vallarta
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer que las cuentas ...
Leer másNegocios del Cártel de Sinaloa en Asia son investigados por la UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló que el Cártel de Sinaloa tiene varias empresas de ...
Leer másDesmiente UIF financiamiento de Odebrecht en campaña de Carlos Joaquín
Después de las especulaciones originadas por un rumor que se esparció el día de ayer, donde ...
Leer másUIF congela cuentas bancarias ligadas a ‘El Marro’
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó del bloqueo de 99 cuentas bancarias de personas y ...
Leer másLa UIF descongela cuentas de Cruz Azul para cumplir con sueldos de jugadores
Hasta el momento el equipo de la Noria no se ha manifestado al respecto, al igual ...
Leer másUIF denuncia corrupción en Aduanas de Yucatán
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) ...
Leer más