La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Santiago Nieto Castillo abrió una investigación colectiva contra Carlos Romero Deschamps, exlíder del sindicato petrolero, también contra su familia por haber retirado más de 270 millones de pesos para la compra de joyas.
Además, la UIF identifico que vendieron y adquirieron propiedades en México y Estados Unidos, y realizaron 477 vuelos a siete países.
Según los reportes en los últimos tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto, Deschamps y su familia declararon 88.6 millones de pesos y generaron deducciones por 21.5 millones; pero recibieron más de 300 millones en depósitos.
Por lo que el exsenador y exlíder sindical priista utilizó aparentemente a su esposa, hijos y sus respectivas parejas, y a su cuñado como prestanombres; esto para triangular recursos y evadir impuestos.
Finalmente, la familia del exlíder del sindicato de PEMEX también viajó 477 veces a Reino Unido, España, Singapur, Estados Unidos, Alemania; Brasil y Japón, destinos a los que en varias ocasiones llegaron en vuelos privados sin que quedara claro el motivo por el que viajaron con tanta frecuencia.
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