La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó del bloqueo de 99 cuentas bancarias de personas y empresas ligadas a José Antonio Yepez Ortiz, alias El Marro.
Son 43 cuentas relacionadas con personas físicas y 56 de personas morales (empresas) que pertenecen al Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL).
El organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló que, por este caso ha presentado una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República.
La UIF precisó que “la organización delictiva se especializaba en robo de hidrocarburos —actividad conocida como huachicoleo—, por lo que contaba con su propia fuente de abastecimiento de combustible, la cual utilizaba como insumo primario para reabastecer la flotilla de camiones y trailers adquirida por la esposa del líder criminal así como de otros operadores financieros”.
Esta mañana se dio a conocer la captura de El Marro, líder del CSRL en Guanajuato, sin embargo desde el viernes, 11 cuentas bancarias relacionadas con el círculo jurídico y contable de José Antonio Yépez Ortiz El Marro fueron bloqueadas.
La UIF confirmó que congelaron las cuentas de “las personas relacionadas con la defensa jurídica de la familia, incluidos los abogados” debido a que los recursos con los que se pagan sus honorarios estarían relacionados con los delitos del líder huachicolero.
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