La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este miércoles que Estados Unidos impuso sanciones administrativas y civiles a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa, por presunto lavado de dinero y vínculos con delincuencia organizada.
Sin embargo, las autoridades mexicanas señalan que no se han presentado pruebas contundentes que respalden dichas acusaciones.
EE. UU. sanciona a bancos mexicanos por lavado de dinero ligado a fentanilo
Este mismo miércoles, el gobierno de Estados Unidos sancionó a los bancos mexicanos CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por su papel en el lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo.
Las órdenes, emitidas por el Departamento del Tesoro bajo la nueva Ley FEND Off Fentanyl, prohíben transacciones con estas instituciones y las catalogan como una preocupación principal en lavado de dinero.
Nota informativa sobre investigaciones en el sector financiero.https://t.co/BJk6lZEgAO#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/K8bkmLXIWe
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 25, 2025
BANCOS SEÑALADOS
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) señaló que CIBanco, Intercam y Vector ayudaron durante años a cárteles mexicanos, como el CJNG, Sinaloa, Beltrán Leyva y Golfo, a mover millones de dólares y a realizar pagos para la compra de precursores químicos desde China.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que estas instituciones son “engranajes vitales en la cadena de suministro del fentanilo”, al mover dinero en nombre de grupos criminales.
NOTIFICACIÓN A LA UIF
Posteriormente, la SHCP detalló que el Departamento del Tesoro estadounidense notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre posibles irregularidades en estas instituciones.
La notificación fue recibida a través de canales diplomáticos, en un marco de cooperación respetuosa y sin subordinación, aseguró la dependencia.
TRANSFERENCIAS
De acuerdo con Hacienda, la única información verificable que recibieron son transferencias electrónicas hacia empresas chinas legalmente constituidas. La UIF detectó que más de 300 empresas mexicanas realizaron este tipo de operaciones a través de 10 instituciones financieras.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició una revisión y sancionó fallas administrativas, con multas por un total de 134 millones de pesos.
La SHCP afirmó que, de comprobarse actividades ilegales, se aplicará la ley sin excepciones. Además, destacó que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es no encubrir a nadie y actuar con transparencia total.
“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, puntualizó la dependencia.
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