Etiqueta: UIF

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentar pruebas y demostrar ...

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este miércoles que Estados Unidos impuso sanciones administrativas y civiles a ...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) advirtió que reactivarán la demanda en contra de Genaro García Luna ...

Este martes, desde Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó este martes que dedicará un espacio en la ...

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México prepara modificaciones legales para evitar ...

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que la conductora Inés Gómez Mont y ...

Gómez presentó una lámina para decir que la investigación a Latinus es por el tipo de ...

Revela Pablo Gómez que continúan las investigaciones para determina su participación, junto con el ex secretario ...

Pablo Gómez, titular de la UIF presentó en la conferencia de prensa matutina el propósito de ...

Autoridades federales detuvieron al ex alcalde de Cancún y ex concesionario de la recoja de basura ...