México recupera 2.5 mdd de inmuebles vinculados a García Luna
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) informó que la recuperación de estos recursos defraudados ...
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Etiqueta: UIF
Lozoya causó daño a México por 760 MDD, revela la UIF
El gobierno mexicano subió de 10.7 a 30 millones de dólares el pago que exige a ...
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Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó sobre la 'gran trama de ...
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Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que entidades del ...
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Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), compartió que el PAN se encuentra ...
Leer más“Empresa de esposa de García Luna relacionada con lavado de dinero” UIF
Cristina Pereyra, esposa de García Luna, fue parte de las empresas del ex secretario que recibían ...
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