Investigan a la mafia rumana por tráfico de migrantes cubanos
Inteligencia de Estados Unidos y México investigan a la mafia rumana, liderada por Florian Tudor por ...
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El líder del PVEM de Q. Roo en la mira por presunto vínculo con la mafia rumana
Bloquean las cuentas de los líderes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Quintana Roo, ...
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La investigación incluye a diputados y alcaldes del Partido Verde como José De la Peña y ...
Leer másInvestigan cuentas y bienes de Roberto Borge en cinco países
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Leer másRastrea UIF bienes y cuentas de Roberto Borge en EE.UU, Inglaterra, Francia, Alemania y España
Santiago Nieto dio a conocer algunos de los hallazgos encontrados en la investigación en contra de ...
Leer másSantiago Nieto celebra aprobación del Senado sobre bloqueo de cuentas bancarias
Santiago Nieto, celebró la aprobación del Senado el cual da facultad a la UIF para bloquear ...
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La Unidad de Inteligencia Financiera señaló de nueva cuenta a Rosario Robles, esta vez por desaparecer ...
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La UIF, encabezada por Santiago Nieto, concluyó que no se detectaron delitos financieros para presentar una ...
Leer másUIF exhibe a 28 empresas de Querétaro ligadas al CJNG
Forman parte de las más de 2 mil 200 que fueron bloqueadas durante del operativo ‘Agave ...
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El titular de la UIF informó que realizó un bloqueo de cuentas a mil 683 personas ...
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