Etiqueta: UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas millonarias del ex magistrado y ex presidente del ...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Santiago Nieto Castillo abrió una investigación colectiva ...

Marciano Dzul Caamal, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la alcaldía de Tulum, fue ...

El gobernador de Tamaulipas tiene carpetas de investigación abiertas por los delitos de delincuencia organizada, evasión ...

Inteligencia de Estados Unidos y México investigan a la mafia rumana, liderada por Florian Tudor por ...

Bloquean las cuentas de los líderes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Quintana Roo, ...

La investigación incluye a diputados y alcaldes del Partido Verde como José De la Peña y ...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que  rastrea las cuentas de Roberto Borge en cinco ...

Santiago Nieto dio a conocer algunos de los hallazgos encontrados en la investigación en contra de ...

Santiago Nieto, celebró la aprobación del Senado el cual da facultad a la UIF para bloquear ...