Envía EUA ficha criminal de Cabeza de Vaca y familia
El gobernador de Tamaulipas tiene carpetas de investigación abiertas por los delitos de delincuencia organizada, evasión ...
Leer más
© 2022 El Quintana Roo MX - Todos los derechos reservados
Etiqueta: UIF
Investigan a la mafia rumana por tráfico de migrantes cubanos
Inteligencia de Estados Unidos y México investigan a la mafia rumana, liderada por Florian Tudor por ...
Leer másEl líder del PVEM de Q. Roo en la mira por presunto vínculo con la mafia rumana
Bloquean las cuentas de los líderes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Quintana Roo, ...
Leer másGonzález Cantó y Roberto Borge protegieron a la mafia rumana en Quintana Roo
La investigación incluye a diputados y alcaldes del Partido Verde como José De la Peña y ...
Leer másInvestigan cuentas y bienes de Roberto Borge en cinco países
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que rastrea las cuentas de Roberto Borge en cinco ...
Leer másRastrea UIF bienes y cuentas de Roberto Borge en EE.UU, Inglaterra, Francia, Alemania y España
Santiago Nieto dio a conocer algunos de los hallazgos encontrados en la investigación en contra de ...
Leer másSantiago Nieto celebra aprobación del Senado sobre bloqueo de cuentas bancarias
Santiago Nieto, celebró la aprobación del Senado el cual da facultad a la UIF para bloquear ...
Leer másUIF acusa a Rosario Robles de desaparecer 16 mdp
La Unidad de Inteligencia Financiera señaló de nueva cuenta a Rosario Robles, esta vez por desaparecer ...
Leer másNo hay elementos para fincar responsabilidad a Pío López Obrador: UIF
La UIF, encabezada por Santiago Nieto, concluyó que no se detectaron delitos financieros para presentar una ...
Leer másUIF exhibe a 28 empresas de Querétaro ligadas al CJNG
Forman parte de las más de 2 mil 200 que fueron bloqueadas durante del operativo ‘Agave ...
Leer más