La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denunció formalmente a Marciano Dzul Caamal, como presunto responsable de participar en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), María de la Luz Mijangos Borja, el director general de Procesos Legales, Javier Humberto Domínguez Aguilar (mediante oficio 110/E/223/2021), alertó que del análisis de las actividades financieras, fiscal y corporativas del ahora candidato de Morena a la presidencia municipal de Tulum, se constató que los recursos operados no se encuentran justificados y que pudo incurrir en lavado de dinero producto de la corrupción, en los últimos 18 años.
Al subprocurador Especializado en Investigaciones de Delincuencia Organizada (SEIDO), Alfredo Higuera Bernal, mediante el oficio UIL/A/0367/2021 (presentado el 21 de mayo pasado), el mismo denunciante detalló también el “factor de riesgo” que representan los movimientos bancarios del ex servidor público que en 13 cuentas bancarias realizó depósitos por 10 millones 100 mil 960.33 pesos, pero en el mismo periodo hizo retiros por 29 millones 420 mil 714.27 pesos.
La disposición y movilización de los recursos económicos tampoco tienen aparente justificación comercial.
En el oficio 110/E/223/2021 elaborado el 13 de mayo pasado, pero presentado a la FGR al día siguiente, la UIF solicitó la intervención y aseguramiento judicial de una decena de cuentas del Banco HSBC, dos más en Scotiabank Inverlat y otra en Banco Santander, desde las cuales se realizaron los movimientos de recursos que podrían ser de procedencia ilícita y vinculados a la mafia rumana.
Se solicitó que el embargo e inmovilización se extienda a cualquier otra cuenta de ahorro, cheques y/o contratos de títulos y fondos inversión de cualquier banco en las que aparezcan los probables involucrados, como titular, cotitular y/o apoderado legal.
Estos pueden ser encontrados en bancos relacionados, en títulos nominativos de caja o personales (como cheques devueltos de otras instituciones financieras) y títulos o fondos de inversión.
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