Etiqueta: Lavado de Dinero

Una jueza federal dictó prisión preventiva justificada al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por su probable participación en el ...

La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) realizó con éxito el primer encuentro ‘AML & Crypto Summit 2025’, ...

Zhi Dong Zhang, también conocido como “Brother Wang”, compareció este miércoles ante un juez federal en ...

Sergio “R”, fue integrante de una red de personas que lavaba dinero del narcotráfico a través ...

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que la disolución de CIBanco, tras el señalamiento del ...

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los terrenos que expropió el gobierno de Campeche a personas cercanas al dirigente nacional ...

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentar pruebas y demostrar ...

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que la conductora Inés Gómez Mont y ...

Yunes Márquez participó en la audiencia, vía web desde la Clínica Mayo de Jacksonville, Florida en ...

El caso se centra en el presunto desvío y lavado de 700 millones de dólares, fondos ...