La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) realizó con éxito el primer encuentro ‘AML & Crypto Summit 2025’, que reunió a las autoridades más relevantes de Estados Unidos y México con el objetivo de mejorar la cooperación en la prevención del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, sanciones internacionales y regulación de activos virtuales.
El evento de dos días, sin precedentes en México, también reunió a instituciones financieras, empresas del ecosistema cripto, firmas globales de compliance, académicos, estudiantes y agencias como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés).
Mediante sesiones técnicas, paneles binacionales y análisis de riesgos emergentes en el mercado financiero y cripto, los especialistas nacionales e internacionales abordaron investigaciones financieras, tendencias globales de stablecoins, riesgos del BEC (Compromiso de Correo Electrónico Empresarial) y la evolución de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
En un comunicado, UNIFIMEX aseguró que se mantiene trabajando para que México modernice su marco regulatorio, impulse la innovación financiera sin sacrificar la protección de los usuarios, y posicionarnos como un país líder regional en integridad y seguridad financiera.
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